Asesoramos a grupos
corporativos, inversionistas, personas físicas y empresas, en general, tanto
nacionales como extranjeras, de distintos sectores e industrias, incluyendo
públicas y privadas, en relación con el cumplimiento de obligaciones legales,
el marco normativo y la implementación de programas holísticos de integridad y
mitigación de riesgos jurídicos.
Contamos con un equipo multidisciplinario, con miembros
reconocidos en distintas publicaciones internacionales, que contribuyen con su
experiencia para asesorar a nuestros clientes en la rama compleja y diversa del
cumplimiento, con el objeto de proporcionar un valor agregado a los grupos y
empresas que representamos, así como para generar valor en la cadena de
suministro.
Nuestro trabajo tiene una visión y enfoque pro-negocio, con
el fin de amalgamar de forma armónica el desarrollo de los negocios, la
mitigación y control de riesgos, con la protección de la marca y reputación de
la empresa, así como de la responsabilidad de socios, accionistas y directivos
a través del cumplimiento.
Nuestra experiencia incluye el asesoramiento y acompañamiento
a grupos corporativos desde la elaboración de políticas, manuales, controles y
diseño de estructuras de gobierno corporativo, hasta la protección y monitoreo
de los riegos en las operaciones del día a día, incluyendo las relaciones con
terceros y organismos públicos y entidades privadas.
Asimismo, nuestra práctica incluye dos ejes fundamentales:
la prevención del lavado de dinero y la asesoría anticorrupción. Contamos con especialistas
certificados en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las
leyes correspondientes, a efecto de asesorar a nuestros clientes en la
implementación de medidas para eliminar y prevenir riesgos de ser utilizados
por terceros para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, así como para
establecer las estructuras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y leyes secundarias, con la finalidad de identificar las
actividades vulnerables llevadas a cabo y asesorar en el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes. Nuestra práctica incluye la interposición de
medios de defensa ante autoridades administrativas o ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
En el rubro anticorrupción, contamos con especialistas en la implementación de medidas y procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como con las disposiciones de las legislaciones internacionales más relevantes en la materia, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) o la Ley de Soborno del Reino Unido (United Kingdo Bribery Act). Lo anterior, con el fin de evitar la consecución de actos de corrupción, tanto de manera preventiva como para reaccionar oportuna y debidamente en caso de una revisión y/o sanción por parte de las autoridades.
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