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Estimados clientes y amigos,

Chevez Ruiz Zamarripa se complace en compartirles que 8 de nuestros colaboradores dentro de nuestra práctica de Compliance e Integridad Empresarial, obtuvieron recientemente la Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en dicha materia. 

Esto implica la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

Nuestra área de Compliance e Integridad Empresarial se ve fortalecida al contar con profesionistas certificados en materia prevención de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera, en complemento a aquellos que también cuentan con un certificado en dicha materia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Nuestra práctica incluye el cumplimiento de obligaciones en la prevención del lavado de dinero y la asesoría en materia de compliance empresarial, con la finalidad de asesorar a nuestros clientes en la implementación de medidas para eliminar y prevenir riesgos y establecer las estructuras necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Nuestra práctica incluye la interposición de medios de defensa ante autoridades administrativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación.

Estamos convencidos que dichas certificaciones refrendan el compromiso que tenemos de continuar brindando oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros colaboradores, incluyendo áreas de reciente incorporación y de ser la Firma líder en la prestación de servicios multidisciplinarios, con un enfoque innovador, diverso, inclusivo y de alta calidad para nuestros clientes.

Contactos:

César de la Parra
T: +52 (55) 5261-5609                  
cparra@chevez.com.mx

Daniel de la Parra
T: +52 (55) 5261-5609                        
dparra@chevez.com.mx

Jorge Díaz
T: +52 (81) 1340-9210                                     
jldiaz@chevez.com.mx

Diego Marván
T: +52 (55) 5261-5623                                      
dmarvan@chevez.com.mx


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